Conformité, audit et risques / Gestion des risques
Comment identifier et se prémunir contre la fraude documentaire ?
Comment identifier et se prémunir contre la fraude documentaire ?
La fraude documentaire est devenue la 3e plus grande industrie criminelle au monde.
L’ouverture d’un compte bancaire constitue la première étape pour couvrir des activités illicites. Trop souvent, les collaborateurs concernés ne sont pas suffisamment formés à la détection de faux documents.
Outre les risques financiers et de réputation directement liés aux fraudes documentaires, les établissements financiers s’exposent à des sanctions de la part des régulateurs.
L’objet du stage est de donner aux collaborateurs concernés les moyens d'identifier rapidement et efficacement de faux documents afin de limiter le risque de fraude documentaire.