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Conformité, audit et risques / E-formation
@ Classe virtuelle - Embargos et sanctions économiques internationales

En raison de tensions internationales importantes, l’Organisation des Nations Unies et les réglementations communautaires ont mis en place des mesures d’embargo et de sanctions qui visent à interdire certaines opérations portant sur des marchandises ciblées avec des pays ciblés.

Au risque de subir de très lourdes amendes, les banques doivent maîtriser les risques liés aux activités internationales (exemple : connaître le motif économique de l’opération ou l’objet de la transaction avant toute validation).

Programme

Embargos et sanctions économiques internationales

  • Les Embargos financiers et les sanctions – généralités
  • Comment identifier les personnes et pays visés par les embargos et les sanctions encourues
  • Les problèmes de l’extraterritorialité
  • Les mesures et modifications récentes et probables :
    • Russie
    • Cuba
    • Iran
    • Corée du Nord
  • Les pièges et les dangers dans la gestion des embargos et des sanctions

2 études de cas en matière d’embargos financiers dans le cadre d’échanges commerciaux :

  • Demande d’ouverture de compte pour une personne politiquement exposée dans le cadre d’un projet associatif dont les fonds sont à destination de la Syrie
  • Vérification suite à une demande de transaction suspecte mais dont les noms ne déclenchent pas d’alerte via le système de filtrage
 
Rappel des sujets traités pendant la session sous forme de quiz

Objectif

  • Comprendre les enjeux des embargos et des sanctions économiques
  • Éviter les pièges et les dangers dans la gestion des embargos
  • Maitriser des cas récurrents en matière d’embargos financiers

Publics concernés :

Tout collaborateur de banque concerné par des échanges internationaux

Prérequis pédagogiques

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Points forts :

  • Courts (1h30), groupe limité de participants : 7 à 10 personnes
  • Efficace, tourné vers l’opérationnel
  • Animation par un spécialiste du domaine
  • Techniques actives, co-construction, interactivité
  • Partage d’expérience, de situations concrètes et d’exemples du quotidien
  • Évaluation à chaud
  • Accès à un Kit de révision après la classe

Prérequis Techniques :

Les classes virtuelles sont réalisées avec un outil de web-conférence. Afin de nous assurer que chacun puisse participer à la classe virtuelle, un test technique individuel est réalisé en amont. En parallèle, veuillez trouver en pièce jointe les prérequis techniques et la consommation de bande passante de l’outil utilisé. N’hésitez pas à transmettre ces éléments à votre service informatique qui pourra ainsi en prendre connaissance et valider la faisabilité de la connexion.
 
Prérequis techniques