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Conformité, audit et risques / Conformité

LCB/FT : Maîtriser l’obligation de vigilance constante et la détection des opérations atypiques : cas pratique


En complément des connaissances essentielles en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les collaborateurs des établissements financiers doivent acquérir un savoir-faire en matière de vigilance constante et de détection d’opérations atypiques.

L’enjeu du stage est d’acquérir une méthodologie en 5 étapes permettant d’appliquer les obligations réglementaire de la vigilance constante à la constitution d’un dossier en vue d’une déclaration éventuelle de soupçon à TRACFIN.

Présentation

La formation s'adresse à tout le personnel de la banque. Elle nécessite d'avoir déjà suivi un module de sensibilisation au blanchiment.

Objectifs de la formation LCB-FT

  • Responsabiliser chaque collaborateur en lui faisant prendre conscience de son importance dans le dispositif LCB/FT
  • Etre capable d’assurer une vigilance constante
  • Savoir détecter les opérations atypiques
  • Apprendre à conduire les diligences requises afin de constituer et transmettre un dossier à sa hiérarchie