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Conformité, audit et risques / E-formation
@ Classe virtuelle - Les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment

Formation en classe virtuelle d’1h30 animée par un expert et composée de 10 participants maximum.
Face à la multiplication et la médiatisation croissante des affaires liées à l’argent sale, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LCB/FT) est un enjeu majeur pour la protection des banques contre : le risque de réputation les risques de sanctions disciplinaires, financières et pénales.

Programme

Les grands principes fondamentaux de la LCB FT

  • Blanchiment de capitaux – généralités
  • Comment identifier les « bénéficiaires effectifs » ?
  • Comprendre et appréhender l’approche par le risque
  • Identification des personnes politiquement exposées (PPE)
  • Que faire en cas de transaction inhabituelle ?
  • Réaliser une déclaration auprès de TRACFIN

Les évolutions récentes : les dernières réglementations

  • La 4ème directive européenne
  • Évolutions récentes en France
    • Mesures mises en place pour lutter contre le terrorisme

1 étude de cas en matière de lutte contre le blanchiment dans le cadre d’échanges commerciaux

  • Demande de virement vers une société située dans un pays soumis à embargos
 
Rappel des sujets traités pendant la session sous forme de quiz  
  • Identifier quelques grands principes fondamentaux de la LCB-FT
  • Sensibiliser aux bonnes pratiques internes
  • Acquérir les bons réflexes pour limiter les risques liés à la LCB-FT
Tout collaborateur d’établissement bancaire

Prérequis techniques

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis
  • Courts (1h30), groupe limité de participants : 7 à 10 personnes
  • Efficace, tourné vers l’opérationnel
  • Animation par un spécialiste du domaine
  • Techniques actives, co-construction, interactivité
  • Partage d’expérience, de situations concrètes et d’exemples du quotidien
  • Évaluation à chaud
  • Accès à un Kit de révision après la classe
Les classes virtuelles sont réalisées avec un outil de web-conférence.
Afin de nous assurer que chacun puisse participer à la classe virtuelle, un test technique individuel est réalisé en amont.
En parallèle, veuillez trouver en pièce jointe les prérequis techniques et la consommation de bande passante de l’outil utilisé. N’hésitez pas à transmettre ces éléments à votre service informatique qui pourra ainsi en prendre connaissance et valider la faisabilité de la connexion.
Prérequis techniques