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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - LCB/FT

La réponse à l'obligation de formation de tous les personnels : Un bagage de formation présentiel et/ou distanciel décliné pour 3 secteurs : Banques / Assurances / Mutuelles - Instituts de Prévoyance

Modalité Informations pratiques Contact
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : 1 à 2 heures
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs

Contact mail
Informations et inscriptions e-formation@cfpb.fr

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Informations pratiques
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : 1 à 2 heures
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs
Contact

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Présentation

Présentation

Un programme de formation né d'un véritable projet de place

Sous l’égide de la Fédération Bancaire Française (FBF) et avec le concours de TRACFIN et de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI), le CFPB et 6 groupes bancaires  ont élaboré un programme de formation modulaire, ludique et vivant, adaptable à tous les publics, intégrant les bonnes pratiques de prévention identifiées par la profession et privilégiant une pédagogie inductive. Le projet a été encouragé et suivi par les autorités de contrôle, notamment l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR). L’ingénierie de formation repose sur deux bases de contenus pédagogiques.
 
  • Pour la Banque :
    • une centaine de séquences d’apprentissage pour connaître, comprendre, appliquer et disponibles en 2 langues : français et anglais
    • une quinzaine de cas pratiques en français pour résoudre des problèmes, argumenter les choix, maîtriser les situations professionnelles + 1 cas en anglais
    • Un parcours sensibilisation : module de formation à vocation internationale et pour tout secteur d’activité bancaire permettant d’acquérir les fondamentaux de la LCB-FT
 
  • Pour l'Assurance :
    • Une cinquantaine de séquences d’apprentissage pour connaitre, comprendre et appliquer la LCB-FT
    • Des séquences dédiées à l’activité Vie ou IARD
    • 4 cas pratiques pour résoudre des problèmes, argumenter des choix, maitriser des situations professionnelles
     
  • Pour les Mutuelles et Instituts de prévoyances adhérents à la FNMF :
    • 25 séquences d’apprentissage pour connaitre, comprendre et appliquer la LCB-FT
 
Une Application de Gestion et d’Actualisation des Modules, AGAM, mise à la disposition des responsables de formation, permet la construction de parcours de formation adaptés :
  • aux différentes activités bancaires 
  • aux différents métiers 
  • aux différents niveaux d’expérience
 
Avantages pédagogiques

Avantages pédagogiques

  • Une ingénierie de formation plébiscitée par le secteur bancaire et financier, validée par l'ACPR et couronnée par le prix du meilleur dispositif Corporate et Management 2012, décerné dans le cadre des E-Learning Excellence Awards.
  • Une formation complète abordant les 3 dimensions de la compétence : savoirs – savoir-faire – comportements en situation de travail
  • Une formation en 2 temps : l’apprentissage des savoirs et savoir-faire et la mise en pratique par simulations de situations professionnelles
  • Une formation ludo-pédagogique sous forme d’un jeu de réflexion pour l’apprentissage des savoirs et savoir-faire et sous forme de serious games pour les mises en pratique
  • Un bagage entièrement modulaire adaptable aux différents métiers des collaborateurs à former permettant une meilleure acquisition des enseignements
  • Des méthodes pédagogiques élaborées spécifiquement par le CFPB pour cette formation : méthode PQER pour les séquences d’apprentissage, une méthode de résolution en 5 phases pour les cas pratiques.
  • Une évaluation des acquisitions intégrée au dispositif
  • Une possibilité de paramétrer un test d'auto-positionnement amont pour adapter la formation au niveau de connaissance de l'utilisateur
  • Des ressources pédagogiques permettant une diffusion multimodale de la formation : e-learning à distance ou en centre de ressources, formation en salle classique ou enrichie par l’utilisation du multimédia
Séquences d'apprentissage

Séquences d'apprentissage

Afin de rendre la formation attractive, nous avons choisi :
  • sur le fond, d'utiliser des messages simples et concis qui mettent l'accent sur la responsabilisation du collaborateur 
  • sur la forme, une approche pédagogique innovante et ludique
Les différents sujets sont regroupés autour de 3 thèmes :
  • la réglementation
  • les enjeux
  • les obligations de vigilance en pratique
L’approche pédagogique des séquences s’appuie sur notre méthode PQER en quatre phases :
  • Présentation
  • Questionnement
  • Explication
  • Le message à retenir
L’ensemble des messages à retenir est rassemblé dans un aide-mémoire remis à l’apprenant à la fin du module.  La durée de formation varie en fonction du nombre de séquences. La session dure généralement une heure en e-learning et deux à trois heures en présentiel. La formation est validée par un test de 10 questions.
Sur option, un certificat de suivi de formation peut être automatiquement édité.
Un test d’auto-positionnement en amont est également paramétrable, afin de personnaliser la formation. (hors parcours Mutuelles)

Cas pratiques

Cas pratiques 

(hors parcours Mutuelles)
La Training Bank est une banque imaginaire, créée pour les besoins de ces modules. L’apprenant en devient l’un des collaborateurs le temps de la formation.
Sa mission : effectuer les diligences nécessaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme - de la détection de l’opération atypique jusqu’à la transmission d’un relevé d’indices à sa hiérarchie.
 
L’objectif recherché : développer sa capacité à :
  • assurer une vigilance constante
  • détecter les opérations atypiques
  • conduire les diligences nécessaires
Les situations rencontrées sont inspirées de faits réels. Pour chacune d’elles, l’apprenant-joueur dispose des fiches clients, des informations bancaires et juridiques ainsi que des informations comptables et financières lorsqu’il s’agit d’entreprises. Il a également la possibilité, selon les cas, d’interroger les clients, d’échanger avec ses collègues, de communiquer avec son responsable.
Cette approche pédagogique inductive permet d’immerger l’apprenant dans son univers professionnel tout en lui apportant la distanciation nécessaire à l’apprentissage par l’approche ludique et le droit à l’erreur.


Formation modulaire /
AGAM

Formation modulaire / applicatif AGAM

(hors parcours mutuelles)
 
AGAM, Application de Gestion et d'Actualisation des Modules, permet d'assembler des objets pédagogiques entre eux (séquences d'apprentissage ou cas pratiques) afin de constituer des modules de formation différenciés en fonction des publics destinataires.
 
La constitution d'un module dans AGAM nécessite au préalable d'identifier, (dans les catalogues de séquences et de cas), les différentes séquences ou cas pratiques qui constitueront le module. Une fois les séquences sélectionnées et l'ordre d'enchainement défini, le module peut être constitué dans AGAM.
 
Chaque module peut être ensuite décliné en 2 versions :
 
  • Une version multimédia pour une exploitation en e-learning
  • Une version "présentiel" pour une animation classique en salle
 
L'applicatif AGAM permet de constituer autant de modules que de cibles différentes à former. Les modules constitués peuvent être modifiés à tout moment et adaptés par exemple pour devenir des parcours de révision (le régulateur impose une formation régulière des collaborateurs). 
 
 
 
 
Références

Références

A ce jour, on estime que plus de 300 000 collaborateurs français (hors collaborateurs à l’étranger ) ont été formés à l’aide du dispositif LCB-FT du CFPB.

Principaux clients bancaires :

AL KHALIJI, ALLIANZ BANQUE, ARKEA, ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, BANCA CARIGE, BANK OF INDIA, BANQUE POUYANNE, BNP PARIBAS, GROUPE BPCE, CAISSE DE DÉPÔTS ET CONSIGNATION, COMPAGNIE DE BANQUES INTERNATIONALES, EFG BANQUE PRIVÉE, GROUPAMA BANQUE, GROUPE CRÉDIT AGRICOLE, LA BANQUE POSTALE, MIZUHO CORPORATE BANK, LTD , OFFICE DES POSTES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION DE POLYNÉSIE ET DE NOUVELLE CALÉDONIE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SOCREDO, TUNISIAN FOREIGN BANK, NATIXIS, OSEO, AXA BANQUE, MARTIN MAUREL, COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD, MEESKAERT BANQUE, …

Principaux clients du secteur de l’assurance :

ACE EUROPE, ACMN VIE, AG2R LA MONDIALE, AGPM, ALLIANZ IARD, AVIVA, AXA France, BNP PARIBAS, CA ASSURANCES, CNP, COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD, FORTIS, GMF, GROUPAMA, HUMANIS, LA BANQUE POSTALE, LE CONSERVATEUR, MAAF, MACIF, MAIF, MATMUT, MMA, MUTAVIE, NATIXIS, NEUFLIZE-VIE, NOVALIS TAITBOUT, ODDO, RÉUNICA, SMA-BTP, SOGECAP, SPIRICA, SWISSLIFE, UNOFI, …
Accès / CPF / Tarifs

Accès / CPF / Tarifs

Le bagage de formation est disponible sous 2 formes :

1/  Licence collective d'utilisation du bagage + maintenance annuelle + applicatif AGAM pour construire les parcours de formation à installer ensuite sur la plate-forme du client.

 

2/ Licence collective d'utilisation du bagage (10 ans) + maintenance annuelle + applicatif AGAM pour construire les parcours de formation à installer ensuite sur la plate-forme CFPB Syfadis

 

3/Licences individuelles d'accès à des parcours standards (ou sur mesure) sur la plateforme e-learning du CFPB.

 
3 types de parcours standards :
 
  • Parcours initial :
    • 1 module d’apprentissage (séquences) + quiz final
    • 1 module de cas pratique + quiz final (hors parcours mutuelles)
      > possibilité pour les inscrits d’imprimer l’attestation de fin de formation.
 
  • Parcours de révision :
    • 1 module d'apprentissage (séquences) avec module d'auto positionnement en amont pour ne voir que les nouvelles séquences ou les séquences non assimilées + quiz final
      > possibilité pour les inscrits d'imprimer l'attestation de fin de formation
 
  • Parcours de sensibilisation pour le bagage Banque
 
Les licences individuelles sont nominatives et non transférables.
 
CPF : selon conditions ci-dessous