CFPB - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - LCB/FT
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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - LCB/FT

La réponse à l'obligation de formation de tous les personnels : Un bagage de formation présentiel et/ou distanciel décliné pour 3 secteurs : Banques / Assurances / Mutuelles - Instituts de Prévoyance

Modalité Informations pratiques Contact
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : 1 à 2 heures
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs

Contact mail
Informations et inscriptions e-formation@cfpb.fr

Présentation

Un programme de formation né d'un véritable projet de place

Sous l’égide de la Fédération Bancaire Française (FBF) et avec le concours de TRACFIN et de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI), le CFPB et 6 groupes bancaires  ont élaboré un programme de formation modulaire, ludique et vivant, adaptable à tous les publics, intégrant les bonnes pratiques de prévention identifiées par la profession et privilégiant une pédagogie inductive. Le projet a été encouragé et suivi par les autorités de contrôle, notamment l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR). L’ingénierie de formation repose sur deux bases de contenus pédagogiques.
 
 
 
Une Application de Gestion et d’Actualisation des Modules, AGAM, mise à la disposition des responsables de formation, permet la construction de parcours de formation adaptés :  

Avantages pédagogiques

Séquences d'apprentissage

Afin de rendre la formation attractive, nous avons choisi : Les différents sujets sont regroupés autour de 3 thèmes : L’approche pédagogique des séquences s’appuie sur notre méthode PQER en quatre phases : L’ensemble des messages à retenir est rassemblé dans un aide-mémoire remis à l’apprenant à la fin du module.  La durée de formation varie en fonction du nombre de séquences. La session dure généralement une heure en e-learning et deux à trois heures en présentiel. La formation est validée par un test de 10 questions.
Sur option, un certificat de suivi de formation peut être automatiquement édité.
Un test d’auto-positionnement en amont est également paramétrable, afin de personnaliser la formation. (hors parcours Mutuelles)

Cas pratiques 

(hors parcours Mutuelles)
La Training Bank est une banque imaginaire, créée pour les besoins de ces modules. L’apprenant en devient l’un des collaborateurs le temps de la formation.
Sa mission : effectuer les diligences nécessaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme - de la détection de l’opération atypique jusqu’à la transmission d’un relevé d’indices à sa hiérarchie.
 
L’objectif recherché : développer sa capacité à :
Les situations rencontrées sont inspirées de faits réels. Pour chacune d’elles, l’apprenant-joueur dispose des fiches clients, des informations bancaires et juridiques ainsi que des informations comptables et financières lorsqu’il s’agit d’entreprises. Il a également la possibilité, selon les cas, d’interroger les clients, d’échanger avec ses collègues, de communiquer avec son responsable.
Cette approche pédagogique inductive permet d’immerger l’apprenant dans son univers professionnel tout en lui apportant la distanciation nécessaire à l’apprentissage par l’approche ludique et le droit à l’erreur.


Déclinaison métiers

Cette offre a été déclinée, après les banques, à 2 autres secteurs d’activité :

Sociétés d'assurance

Sur la demande de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA) et le Groupement des Entreprises  Mutuelles d'Assurances (GEMA), le bagage Banque a été adapté aux métiers de l'assurance avec la participation de l’IFPASS et d’une vingtaine d’établissements et organismes d’assurances.
 
Bagage Assurance
 
Une quarantaine de séquences d'apprentissage :

 

Formation modulaire / applicatif AGAM

(hors parcours mutuelles)
 
AGAM, Application de Gestion et d'Actualisation des Modules, permet d'assembler des objets pédagogiques entre eux (séquences d'apprentissage ou cas pratiques) afin de constituer des modules de formation différenciés en fonction des publics destinataires.
 
La constitution d'un module dans AGAM nécessite au préalable d'identifier, (dans les catalogues de séquences et de cas), les différentes séquences ou cas pratiques qui constitueront le module. Une fois les séquences sélectionnées et l'ordre d'enchainement défini, le module peut être constitué dans AGAM.
 
Chaque module peut être ensuite décliné en 2 versions :
 
 
L'applicatif AGAM permet de constituer autant de modules que de cibles différentes à former. Les modules constitués peuvent être modifiés à tout moment et adaptés par exemple pour devenir des parcours de révision (le régulateur impose une formation régulière des collaborateurs). 
 
 
 
 

Références

A ce jour, on estime que plus de 300 000 collaborateurs français (hors collaborateurs à l’étranger ) ont été formés à l’aide du dispositif LCB-FT du CFPB.

Principaux clients bancaires :

AL KHALIJI, ALLIANZ BANQUE, ARKEA, ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, BANCA CARIGE, BANK OF INDIA, BANQUE POUYANNE, BNP PARIBAS, GROUPE BPCE, CAISSE DE DÉPÔTS ET CONSIGNATION, COMPAGNIE DE BANQUES INTERNATIONALES, EFG BANQUE PRIVÉE, GROUPAMA BANQUE, GROUPE CRÉDIT AGRICOLE, LA BANQUE POSTALE, MIZUHO CORPORATE BANK, LTD , OFFICE DES POSTES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION DE POLYNÉSIE ET DE NOUVELLE CALÉDONIE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SOCREDO, TUNISIAN FOREIGN BANK, NATIXIS, OSEO, AXA BANQUE, MARTIN MAUREL, COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD, MEESKAERT BANQUE, …

Principaux clients du secteur de l’assurance :

ACE EUROPE, ACMN VIE, AG2R LA MONDIALE, AGPM, ALLIANZ IARD, AVIVA, AXA France, BNP PARIBAS, CA ASSURANCES, CNP, COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD, FORTIS, GMF, GROUPAMA, HUMANIS, LA BANQUE POSTALE, LE CONSERVATEUR, MAAF, MACIF, MAIF, MATMUT, MMA, MUTAVIE, NATIXIS, NEUFLIZE-VIE, NOVALIS TAITBOUT, ODDO, RÉUNICA, SMA-BTP, SOGECAP, SPIRICA, SWISSLIFE, UNOFI, …

Accès / CPF / Tarifs

Le bagage de formation est disponible sous 2 formes :

1/  Licence collective d'utilisation du bagage + maintenance annuelle + applicatif AGAM pour construire les parcours de formation à installer ensuite sur la plate-forme du client.

 

2/ Licence collective d'utilisation du bagage (10 ans) + maintenance annuelle + applicatif AGAM pour construire les parcours de formation à installer ensuite sur la plate-forme CFPB Syfadis

 

3/Licences individuelles d'accès à des parcours standards (ou sur mesure) sur la plateforme e-learning du CFPB.

 
3 types de parcours standards :
 
 
 
 
Les licences individuelles sont nominatives et non transférables.
 
CPF : selon conditions ci-dessous